ضبط تشكيل عصابي لاتجارهم فى المواد المخدرة وغسيل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخيرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن القومي والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق (6 أشخاص “خمسة منهم لديهم معلومات جنائية”). مقيمين في جنوب سيناء) لاتجارهم بالمواد المخدرة وترويجها لعملائهم والربح وتحصيلها. بمبالغ كبيرة من المال ومحاولتهم غسل الأموال المتحصل عليها من التجارة غير المشروعة.

وذلك من خلال عمليات السحب والإيداع لهذه المبالغ في البنوك ومكاتب البريد المختلفة وشرائها للعقارات والسيارات والأراضي الفضائية والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها اللون القانوني ، و وتبين أنها ناتجة عن كيانات شرعية حيث قدرت هذه الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه). .

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وجرد الممتلكات ومراقبتها وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لأحكام مكافحة غسل الأموال. – قانون جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التعليقات