ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 7 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخيرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابة من 4 عناصر إجرامية ” من لديه معلومات جنائية “، المقيم في محافظة البحيرة ، بتهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها لعملائها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين استفادوا من نشاطهم الإجرامي ، وجمعوا مبالغ كبيرة من المال ، وحاولوا غسل هذه الأموال المتحصل عليها من تجارتهم غير المشروعة ، عن طريق سحب وإيداع هذه المبالغ في مختلف البنوك ومكاتب البريد ، وشراء عقارات و الأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وصبغها. الشرعية ، وإظهارها كأنها من جهات شرعية ، حيث قدرت هذه الممتلكات بنحو 7 ملايين جنيه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وجرد ومراقبة الممتلكات وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام مكافحة غسل الأموال. قانون جرائم غسل الأموال.

التعليقات