ضبط مستريح العقارات بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد بالتنسيق والشراكة مع مديرية أمن سوهاج ، من القبض على صاحب شركة مقاولات. لحجز 4 ملايين و 400 ألف جنيه من المواطنين بزعم استثمارهم في مجال العقارات مقابل إعطائهم أرباحاً شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال ، لكنه لم يف بوعده.

تعود أحداث الواقعة إلى وقت ورود معلومات من إدارة مباحث الأموال العامة ، مفادها أن ما يسمى (خالد خا – 49 سنة – صاحب شركة مقاولات – ويقيم في دائرة مركز المنشأة بالجنوب. المحافظة على أموال المواطنين بزعم استخدامها في مجال الاستثمار العقاري.

أشارت التحقيقات إلى أن الأموال المذكورة أعلاه مغسولة نتيجة نشاطه الإجرامي بعدة طرق بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الارتباط بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات). وإيداع جزء منه في البنوك كالتالي:

الأول في مجال تأسيس الشركة: تأسيس شركة باسمه واسمه [لتقسيم وبيع الاراضي] دائرة المركز بالسجل التجاري بسوهاج – العقارات والوحدات السكنية: قام المذكور بشراء مبنى سكني من أربعة طوابق باسمه قسم الجيزة.

وفي مجال شراء السيارات: “اشترى المتهم سيارة باسمه ملك سوهاج ماركة بي ام دبليو 0 واشترى سيارة باسمه ملكى الجيزة ماركة هيونداي”.

كما أشارت التحقيقات إلى وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية باسم المذكور وأقاربه في البنوك ، لم تحدد قيمتها لسرية الحسابات المصرفية. تم الحصول على المستندات المؤيدة للواقع وإرفاقها بالأوراق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.