ضبط عنصرين بأكتوبر لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وغسيل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخيرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق (صاحب مكتب استيراد وتصدير “لديه معلومات جنائية”. وحالياً محتجزاً على ذمة قضية “- زوجته المقيمة بقسم الشرطة في الثاني من أكتوبر 6 بالجيزة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والترويج لها لعملائهم ، وتربحهم ، وتحصيل مبالغ طائلة. ومحاولة تبييض تلك الأموال المتحصل عليها من تجارة غير مشروعة ، عن طريق سحب وإيداع تلك المبالغ في مختلف البنوك ومكاتب البريد ، وإقامة أنشطة تجارية وشراء سيارات بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال ، وصبغها. عليها من الناحية القانونية ، وتبينها كما لو كانت ناتجة عن كيانات شرعية ، حيث قدرت هذه الممتلكات بمبلغ (حوالي 30 مليون دولار). ن جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وجرد الممتلكات ومراقبتها ، وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام مكافحة غسل الأموال. قانون جرائم غسل الأموال.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.