ضبط صاحب شركة ووالده لقيامهما بغسـل 14 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والذخيرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب شركة “لديها معلومات جنائية” ووالده ، – مقيم بمركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية لتداولهم مواد مخدرة وترويجها لعملائهم. لقد ربحوا وجمعوا مبالغ كبيرة من الأموال وحاولوا غسل هذه الأموال التي حصلوا عليها من تجارتهم غير المشروعة عن طريق سحب وإيداع هذه المبالغ في مختلف البنوك ومكاتب البريد ، وإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدرها. الأموال وإعطائها اللون القانوني ، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن جهات شرعية تم تقديرها فيها ، وتبلغ قيمة الممتلكات قرابة 14 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وجرد الممتلكات ومراقبتها ، وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام مكافحة الأموال. قانون جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.